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第四届董事会第二次临时会议决议公告(2005-9-15)

2005-10-18 00:00:00

        中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2005年9月13日以通讯方式召开。会议通知已于9月3日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。公司的9名董事,在规定时间内全部参加了表决。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议一致通过了以下决议:
        一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于筹建东莞绿色能源产业园的议案》;
        鉴于全球性能源短缺,国家接连发布对节能和可再生能源产业的鼓励政策,公司经过充分的论证和市场调研,决定进一步发展节能玻璃并进军可再生能源产业。计划在广东省东莞市麻涌镇征地750亩,建设中国南玻集团东莞绿色能源产业园。该产业园将重点投资建设节能玻璃项目、太阳能超白玻项目、光伏太阳能电池项目,投资将分步分期进行。产业园的建设将对公司未来的发展产生深远的影响,届时,公司的主营业务结构将发生重大变化,公司将涵盖传统玻璃产业、节能玻璃产业、精细玻璃产业和光伏太阳能产业,科技含量和产品附加值得到进一步提升,将为股东创造更好的经济效益和回报。
        目前,即将开工的项目有年产500万平米进口镀膜节能玻璃生产线和250T/D太阳能光伏超白电子玻璃生产线,其它拟建项目另行批准、公告后实施。
        二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《对广州南玻工程玻璃公司项目的更改议案》;
        经公司第四届董事会第一次会议批准并于2005年4月23日公告,原计划在广州投资2.5亿元人民币建设的年产500万平米进口镀膜生产线,根据公司统一规划,同意将该项目改建至东莞绿色能源产业园区,并将该公司的名称更名为“东莞南玻工程玻璃有限公司”。
        三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《确定太阳能光伏超白电子玻璃项目有关事项的议案》;
        经公司第四届董事会第二次会议批准并于2005年8月16日公告,计划建设一条250T/D太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线,现决定该项目以东莞南玻太阳能玻璃有限公司的名义在东莞绿色能源产业园区内投资建设。

        特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董  事  会
二○○五年九月十五日

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