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第八届董事会临时会议决议公告(2018-9-15)

2018-09-15 15:58:47

证券代码:000012200012                                 公告编号:2018-053

证券简称:南玻A;南玻B

 

  

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018913日以通讯方式召开。会议通知已于2018910日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

根据《中国南玻集团股份有限公司2017A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定以及公司2017年第五次临时股东大会的授权,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司董事会认为《激励计划》规定的关于预留限制性股票的各项授予条件已经成就,同意向激励对象授予预留限制性股票,确定以2018913日作为公司预留限制性股票的授予日,向75名激励对象授予合计9,826,580股预留限制性股票,授予价格为人民币3.68/股。由于公司实施了2017年度利润分配,预留限制性股票的数量和授予价格已根据《激励计划》的有关规定及公司2017年第五次临时股东大会的授权做相应调整。

王健先生作为关联董事回避表决,其余7名董事参与了表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见同日公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的南玻集团《独立董事关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票事项的独立意见》。

 

特此公告。

                             

 

    中国南玻集团股份有限公司

       

     二〇一八年九月十五日

 

 

 

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