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第三届董事会第二次会议决议公告(2002-8-3)

2002-09-05 00:00:00

中国南玻科技控股(集团)股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   中国南玻科技控股(集团)股份有限公司第三届董事会第二次会议于2002年8月1日上午在广东虎门龙泉国际大酒店会议厅召开。应出席会议董事9名,实到董事9名,集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过以下决议:
一、审议通过《南玻集团2002年上半年工作总结及下半年工作计划》;
二、审议通过《南玻集团2002年半年度报告及半年度报告摘要》;
三、审议通过《南玻集团2002年半年度利润分配预案》。
    2002年上半年利润分配预案:不分红,也不进行公积金转增股本。

    特此公告。


                                     
中国南玻科技控股(集团)股份有限公司

                                                  董  事  会

                                              二零零二年八月三日

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