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第三届董事会第十次会议决议暨召开2003年第二次临时股东大会的公...

2003-10-24 15:42:26

证券代码:000012;200012  证券简称:南玻A;南玻B  公告编号:2003-012

中国南玻集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2003年第二次临时股东大会的公告

中国南玻集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2003年10月24日在深圳市蛇口南玻大厦七楼会议室召开。应出席会议董事9名,实到董事8名,另1名董事委托与会董事代为出席并表决,集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过了《南玻集团2003年三季度报告》;
二、审议通过了《关于对广州南玻玻璃有限公司追加投资的议案》;
根据董事会三届七次会议决议,广州南玻玻璃有限公司已按计划设立,投资项目亦如期开工。鉴于国内经济的持续快速增长,特种玻璃市场需求强劲,本集团产品供不应求的状况,为了进一步满足市场需求,扩大市场份额,提升综合竞争能力,本集团与合资方决定扩大对广州南玻玻璃有限公司的投资规模,计划总投资达到7.3亿元人民币。详细内容参见《中国南玻集团股份有限公司对外投资公告》,此项决议须提交股东大会批准。
三、审议通过了《关于股东大会对董事会投资审批权限授权的议案》;为了进一步明确投资审批权限,提高项目投资审批效率及维护股东权益,集团拟提请股东大会授权董事会审批单个投资项目投资金额不超过人民币9.5亿元的审批权限。此项决议须提交股东大会批准。
四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;
根据中国证监会“证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,对本公司章程修改如下:
在第六章增加“第一百四十七条:经理可以根据生产经营的需要向董事会提请对外担保,经董事会批准后实施。对外担保应遵守以下原则:
㈠ 不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;
㈡ 对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%;
㈢ 不得为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保;
㈣ 被担保对象必须提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力;
㈤ 对外担保须经董事会全体成员2/3以上签署同意。”
五、确定了召开2003年第二次临时股东大会的事项。
南玻集团董事会决定于2003年11月28日召开2003年第二次临时股东大会,有关事项如下:
1、会议时间:2003年11月28日上午9:30
2、会议地点:深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅
3、会议召集人:中国南玻集团股份有限公司董事会
4、会议议程:
① 审议《关于对广州南玻玻璃有限公司追加投资的议案》;
② 审议《关于股东大会对董事会投资审批权限授权的议案》
③ 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
5、出席会议资格:
① 集团董事、监事、高级管理人员;
② 凡是在2003年11月21日收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席;
③ 股东因故不能出席的可授权委托其他人出席。
6、会议登记办法:
① 登记手续:凡出席股东大会股东持本人身份证、股东代码卡、有效持股凭证或法人单位证明(受托人本人身份证、委托人股东代码卡和授权委托书)办理出席会议登记手续。异地股东可通过传真方式进行登记。
② 登记地点:深圳蛇口工业六路一号南玻大厦五楼南玻集团资产证券部。
③ 登记时间:2003年11月27日(上午9:00—11:30,下午2:30—5:00)。
7、其他事项:
① 与会股东住宿费、交通费自理;
② 联系人:李小姐、王先生
③ 联系电话:86-755-26860666 传真:86-755-26692755 邮编:518067

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董  事  会
二零零三年十月二十四日


附件:
授权委托书
兹全权授权   先生(女士)代表我单位(本人)出席中国南玻科技控股(集团)股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:            受托人姓名:
委托人身份证号码:         受托人身份证号码:
委托人持股数:       
委托人证券账号:
委托日期:             委托人签字(盖章):

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