投资者关系

 

第八届董事会临时会议决议公告(2019-9-12)

2019-09-12 09:34:26

证券代码:000012200012                                公告编号:2019-050

证券简称:南玻A;南玻B

 



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019911日以通讯方式召开,会议通知已于201998日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

此议案已经出席董事会的三分之二以上的董事同意。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于对外提供委托贷款的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的南玻集团《独立董事关于对外提供委托贷款事项的独立意见》。

 

特此公告。

                             

 

中国南玻集团股份有限公司

   

二〇一九年九月十二日

【返回】

  • 项目查询

  • 招标信息

  • 南玻品牌项目

  • OA办公系统

  • 企业邮箱

  • 微信公众号