投资者关系

 

第三届董事会第十四次会议决议公告(2004-4-21)

2004-04-21 15:38:02

证券代码:000012;200012     证券简称:南玻A;南玻B     公告编号:2004-009

中国南玻集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

中国南玻集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2004年4月20日在深圳市蛇口工业六路南玻大厦七楼会议室召开。应出席会议董事9名,实到董事9名,集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《南玻集团2004年第一季度报告》;
二、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》;
根据《上市公司治理准则》的要求,为了提高公司董事会的运作效率和科学决策水平,保证董事会能够认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
三、审议通过了《中国南玻集团股份有限公司投资者关系管理办法》(试行)。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董  事  会
二○○四年四月二十一日

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