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第八届董事会第十次会议决议公告(2019-10-28)

2019-10-28 13:55:29

证券代码:000012200012                                    公告编号:2019-062

证券简称:南玻A;南玻B

 



 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于20191025日以通讯方式召开。会议通知已于20191015日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

为真实反映公司财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等相关规定,公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备,具体情况如下:

(一)计提资产减值准备

基于宜昌硅材料所处行业环境以及市场情况的变化,出于谨慎、稳健的经营原则,对公司资产进行了清查并进行充分的分析,并对存在减值迹象的资产计提减值准备,此次减值主要为淘汰的工艺落后、能耗偏高、闲置的设备及部分在建项目。2019年,公司计提固定资产及在建工程减值准备13,533万元。

(二)计提减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定,本次计提减值准备符合公司实际情况,遵循稳健的会计原则,将减少公司2019年三季度合并报表利润总额13,533万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的南玻集团《独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。

 

二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2019年第三季度报告》。

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2019年第三季度报告》全文以及公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2019年第三季度报告正文》。

 

三、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

 

特此公告。

 

 

中国南玻集团股份有限公司

二〇一九年十月二十八日

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