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第九届董事会临时会议决议公告(2020-6-24)

2020-06-24 09:24:27

证券代码:000012200012       证券简称:南玻A;南玻B        公告编号:2020-051

债券代码:149079               债券简称:20南玻01

 



 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2020622以通讯形式召开。会议通知已于2020618以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于吴江工程新建工程玻璃智能制造工厂建设项目的议案》;

随着长三角一体化上升为国家战略并加速推进,华东地区经济方兴未艾,前景可期。吴江南玻华东工程玻璃有限公司(以下简称“吴江工程”)拟借助华东地区经济重要发展机遇进一步扩大产能,提质增效,进一步强化公司工程玻璃业务区域竞争优势,提升品牌影响力及市场占有率。同时,南玻集团近年来一直致力于推动自动化生产及智能制造,并取得了初步的成效。为进一步推动全流程自动化、智能化生产,打造全新的工程玻璃工业4.0柔性生产线已势在必行。

综合考虑以上因素,吴江工程计划利用厂区内的预留工业用地新建涵盖切割、磨边、钢化、中空等工序的全流程柔性自动化生产线,新建厂房建筑面积31,968平米,新增智能制造生产线年产LOW-E节能中空玻璃120万平米。

本项目计划总投资金额为17,914万元,其中固定置产投资16,216万元。项目建设周期为20个月。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

 

特此公告。

                             

 

中国南玻集团股份有限公司

   

二〇二〇年六月二十四日

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