投资者关系

 

第五届董事会第五次会议决议公告(2008-10-21)

2008-10-21 00:00:00

证券代码:000012200012                证券简称:南玻A;南玻B                                      公告编号:2008-044


中国南玻集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于20081017日在宜昌南玻硅材料有限公司会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于2008107日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《南玻集团2008年第三季度报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于对控股子公司担保事项的议案》;

此议案详细内容请参见《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

 

特此公告。

  

中国南玻集团股份有限公司

二〇〇八年十月二十一日

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