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第五届董事会第十七次会议决议公告(2010-10-23)

2010-10-23 11:52:35

证券代码:000012200012                          证券简称:南玻A;南玻B                                                    公告编号:2010-037




本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


中国南玻集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于20101021日以通讯形式召开。会议通知已于20101011日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《南玻集团2010年第三季度报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《南玻集团财务会计基础工作整改报告》;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《南玻集团防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》;

四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于设立公司债券资金专用账户的议案》;

根据公司《募集资金管理办法》的有关要求,董事会同意公司在中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司分别开立募集资金专用账户,用于本次2010年公司债券资金的存放管理。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》;

此议案详细内容请参见《南玻集团关于为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

二〇一〇年十月二十三日

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