投资者关系

 

第六届董事会第三次会议决议公告(2011-8-9)

2011-08-09 11:34:41

证券代码:000012200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2011-035

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于201185在珠海市海湾大酒店会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于2011725日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实到董事8名,董事郭永春因公出差,委托董事严纲纲出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2011年半年度报告及摘要》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》;

此议案详细内容请参见《南玻集团关于对控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

二〇一一年八月九日

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