投资者关系

 

第六届董事会第四次会议决议公告(2011-10-26)

2011-10-26 10:33:44

证券代码:000012200012 证券简称:南玻A;南玻B                                                                                公告编号:2011-040




本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于20111025日以通讯形式召开。会议通知已于20111014日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2011年第三季度报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》;

此议案详细内容请参见《南玻集团关于为控股子公司担保的公告》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘请内控审计机构的议案》;

根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知(深证局公司字【201131号)》的要求,公司董事会同意聘请普华永道中天会计师事务所为本公司2011年度的内控审计机构。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

二〇一一年十月二十六日

【返回】

  • 项目查询

  • 招标信息

  • 南玻品牌项目

  • OA办公系统

  • 企业邮箱

  • 微信公众号