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第六届董事会临时会议决议公告(2012-9-25)

2012-09-25 09:18:27

证券代码:000012200012     证券简称:南玻A;南玻B                                                   公告编号:2012-041

 


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年9月24日以通讯形式召开。会议通知已于2012年9月19日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《南玻集团银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》;

详见2012年9月25日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》全文。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》;

该议案的详细内容,请参见于2012年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二○一二年九月二十五日

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