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2013年第一次临时股东大会决议公告(2013-9-7)

2013-09-07 10:17:41

股票代码:000012200012 股票简称:南玻A;南玻B                                                                 公告编号:2013-026

债券代码:112021112022 债券简称:10南玻0110南玻02



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示:

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:201396日上午9:30

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

3、会议召开地点:深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室

4、召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长曾南先生。

6、参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共85,代表股份362,606,950,占公司有表决权总股份的17.47%其中A股股东(包括代理人)53,代表股份336,227,185,占公司A股有表决权总股份数的25.61%B股股东(包括代理人)32,代表股份26,379,765,占公司B股有表决权总股份数的3.46%

7出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

8本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票方式审议通过了《关于转让深圳南玻显示器件科技有限公司部分股权的议案》;

同意的股数337,609,123股,占出席会议所有股东所持表决权93.11%。其中A335,135,843股,占出席会议A股股东所持表决99.68%B2,473,280股,占出席会议B股股东所持表决权9.38%

反对的股数24,973,857股,占出席会议所有股东所持表决权6.89%。其中A1,091,342股,占出席会议A股股东所持表决0.32%B23,882,515股,占出席会议B股股东所持表决权90.53%

弃权的股数23,970股,全部为B股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,占出席会议B股股东所持表决权0.09%

以上议案的详细内容,请参见于2013821刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第六届董事会临时会议决议等相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫凯文(深圳)律师事务所

2、律师姓名:饶晓敏律师、黄亮律师、李志军律师

3、结论性意见:

本次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

12013年第一次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告!

中国南玻集团股份有限公司

二〇一三年九月七日

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