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第六届董事会临时会议决议公告(2013-9-28)

2013-09-28 08:22:40

证券代码:000012200012112021112022                                                                            公告编号:2013-027

证券简称:南玻A;南玻B10南玻0110南玻02



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2013927日以通讯形式召开。会议通知已于2013924日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于转让深圳南玻浮法玻璃有限公司股权的议案》;

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《出售资产公告》。

此议案需要提交2013年第二次临时股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》;

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《确定召开2013年第二次临时股东大会的事项》。

董事会决定于20131018日召开2013年第二次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《召开2013年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

二〇一三年九月二十八日


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