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第六届董事会第十三次会议决议公告(2013-10-22)

2013-10-22 09:31:05

证券代码:000012200012112021112022                                              公告编号:2013-035

证券简称:南玻A;南玻B10南玻0110南玻02

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2013年10月18日在深圳市蛇口南玻科技大厦一楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于2013年10月8日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,独立董事陈潮因公出差,委托独立董事张建军出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《南玻集团2013年第三季度报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于会计估计变更的议案》;

为了更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果,便于投资者进行价值评估与比较分析,根据公司实际情况以及会计准则相关规定,董事会同意对固定资产折旧年限、年折旧率和残值率进行如下变更:

资产类别

变更前

变更后

使用年限

残值率

年折旧率

使用年限

残值率

年折旧率

房屋

30-40

5%-10%

2.25%-3.17%

35

5%

2.71%

建筑物

10-20

5%-10%

4.5%-9.5%

20

5%

4.75%

机器设备

一般机械设备

10-16

5%-10%

5.63%-9.5%

15

5%

6.33%

工业窑炉

12-16

5%-10%

5.63%-7.92%

10

5%

9.50%

采选矿设备

12

5%-10%

7.5%-7.92%

12

5%

7.92%

余热发电设备

16

5%

5.93%

15

5%

6.33%

金太阳相关设备(注)

-

-

-

20

5%

4.75%

其他设备(主要为研发试验、品控测试及其他辅助设备)

10-16

5%-10%

5.63%-9.5%

8

5%

11.88%

交通工具

8-10

5%-10%

9%-11.88%

8

0%

12.50%

电脑及办公设备及其他

3-10

5%-10%

9%-31.67%

5

0%

20.00%

注:金太阳是公司2013年新建项目,目前相关设备仍未转固,本次一并予以规定。

本次会计估计变更不需提交股东大会审议,自董事会审议通过之日起生效。根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法,无须对已披露的财务报告进行追溯调整,不影响公司2013年1至9月份利润,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

公司董事会认为,本次会计估计变更加符合公司实际情况,符合相关法律法规规定,本次会计估计变更将使公司的会计核算更为合理,能够更加客观、真实的反映公司实际经营情况和财务状况。

公司独立董事认为,公司依照《企业会计准则》等相关规定,并在结合公司实际情况的基础上,调整固定资产折旧年限、年折旧率及残值率,符合《企业会计准则》及相关解释规定,变更依据真实、可靠,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东利益。关于会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司监事会认为,本次会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定,变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》;

详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。

 

特此公告。

 

 

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二〇一三年十月二十二日

 

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