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第七届董事会第四次会议决议公告(2014-10-29)

2014-10-29 08:36:08

证券代码:000012200012112021112022                     公告编号:2014-030

证券简称:南玻A;南玻B10南玻0110南玻02

 


 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2014年10月27日以通讯形式召开。会议通知已于2014年10月17日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《南玻集团2014年第三季度报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》;

2014年,财政部修订和新发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。

根据规定,公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则,并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

本次会计政策变更以及对公司的影响如下:

1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

新修订准则调整或澄清了合并财务报表中下列交易的会计处理,并要求追溯调整:

(1)因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制;

(2)因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。

本公司持有广东金刚玻璃科技股份有限公司股份(下称“金刚玻璃”),于2011年4月23日由于董事变更导致不再对该公司具有重大影响,会计上由长期股权投资——权益法核算变更为按金融工具——可供出售金融资产确认和计量,截止2011年4月23日持有该公司股份之公允价值与原长期股权投资账面价值差额计入资本公积,而按2014年变更之会计准则,此差额应计入当期投资收益。

此项会计政策变更对公司以前期间合并资产负债表追溯调整影响金额如下:

被投资单位

201311日影响额

20131231日影响额

资本公积

未分配利润

资本公积

未分配利润

金刚玻璃

-112,417,641

112,417,641

-112,417,641

112,417,641

此项会计政策变更前后2014年1-9月合并净利润列示如下:

被投资单位

投资净收益

20141-9月变更后

20141-9月变更前

变更前后影响

金刚玻璃

2,036,611

17,029,935

-14,993,324

2、执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》相关情况

根据新准则要求,公司涉及利润表之其他综合收益应当分项列示、涉及资产负债表之递延收益和其他综合收益应当单独列示,公司本期财务报表已按要求执行,可比较期间财务数据已重列。

3、执行《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司2013年度及本期财务报表中关于合并财务报表、职工薪酬、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益披露的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表的净利润和所有者权益产生影响。

4、由于上述会计政策变更,2014年度报告将按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的规定,列报2014年期末、2013年期初、期末三期资产负债表,列报2014年度、2013年度两期其他各报表(利润表、现金流量表和所有者权益变动表)及相关附注。

本次会计政策变更自董事会审议通过之日起生效,根据《企业会计准则第28 号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,本次公司会计政策变更无须递交公司股东大会审议。

公司董事会认为,公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事及监事会认为,本次公司会计政策变更符合财政部的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。独立董事及监事会同意本次会计政策变更。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于在河北视窗新建中铝超薄电子玻璃生产线的议案》;

南玻集团凭借自身的创新能力和先进的管理理念,在河北投产的第一条超薄电子玻璃生产线已成功完成了1.1mm、0.7mm的技术积累,产品品质基本接近国外同类产品水平,自商业化运作以来一直处于产销两旺状态。尤其是在整个生产建设过程中,锻炼了一批熟练掌握超薄电子玻璃研发、生产的综合性人才,已具备了与国际同业巨头同台竞技的实力。为了充分利用公司在优质浮法超薄电子玻璃领域的技术优势,在超薄电子玻璃行业打造产品种类齐全的供应体系,进一步扩大南玻在超薄电子玻璃行业的市场占有率,公司拟在河北视窗建设一条中铝超薄玻璃生产线,该生产线采用清洁的天然气作为燃料,采用浮法工艺生产0.33mm~1.1mm中铝超薄玻璃。项目计划总投资31,487万元,由于该生产线可共用部分超薄一线的公用设施,因此项目新增投资25,950万元,建设周期为一年。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》;

详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二〇一四年十月二十九日


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